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Nuestro Equipo

Katherine Rojas

Gerente General – Especialista en Control Gerencial Corporativo – Contadora Pública

Rol en el proyecto: Dirección técnica, coordinación general y supervisión estratégica del servicio.


Profesional con más de nueve (9) años de experiencia en áreas contables, financieras y de cumplimiento, con sólida formación en control gerencial corporativo y una visión integral del negocio. Su experiencia combina la dirección estratégica con la gestión técnica de programas de cumplimiento, fortaleciendo el control interno, la transparencia y la ética empresarial en organizaciones del sector real y de servicios.


Durante más de cinco (5) años se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en diferentes compañías a nivel nacional, liderando la implementación, desarrollo y sostenibilidad de los sistemas de gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno Transnacional, así como programas de Protección de Datos Personales.


Ha sido responsable de la gestión integral de los programas de cumplimiento, la elaboración de manuales, el diseño de procedimientos de control, la capacitación del 100% del personal vinculado, y el cumplimiento de los reportes exigidos por la UIAF. Entre sus principales logros se destacan la creación de áreas de cumplimiento, la eficacia en la detección y mitigación de operaciones sospechosas y el fortalecimiento de la cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento normativo.


Actualmente, como Gerente General, lidera la planeación estratégica y la dirección técnica de los servicios prestados, asegurando que cada cliente cuente con sistemas de cumplimiento eficaces, sostenibles y adaptados a su nivel de riesgo y tipo de operación. Su liderazgo se caracteriza por la orientación a resultados, la excelencia técnica y el compromiso con la generación de valor agregado para las organizaciones.

Sandra Chibuque

Gerente de Cumplimiento y Control Interno– Contadora Pública

Rol en el proyecto: Dirección técnica, gestión de debidas diligencias intensificadas y supervisión de la implementación de los sistemas de cumplimiento y control interno.


Contadora Pública con más de diez (10) años de experiencia en procesos contables, financieros y de cumplimiento normativo. Cuenta con formación certificada en cumplimiento, gestión del riesgo y prevención del lavado de activos y soborno, lo que respalda su conocimiento en la aplicación de los programas SAGRILAFT, PTEE y sistemas de control interno.


Actualmente se desempeña también como Oficial de Cumplimiento en distintas compañías, liderando la implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de prevención del riesgo, garantizando el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los entes de supervisión y fortaleciendo la cultura de ética y transparencia.


Es experta en la gestión de debidas diligencias intensificadas, con un enfoque en la identificación, análisis y monitoreo de riesgos financieros relacionados con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Soborno Transnacional. Su perfil financiero le permite integrar la evaluación de contrapartes con el análisis de flujos económicos y comportamientos transaccionales, aportando una visión integral al control y mitigación de riesgos.


Su sólida trayectoria contable y financiera le permite conectar el cumplimiento normativo con la gestión eficiente de los recursos, destacándose por su liderazgo técnico, capacidad analítica y compromiso con la transparencia y la mejora continua dentro de los procesos corporativos.

Yeimi Benavides

Gerente de Monitoreo y Análisis Financiero – Administradora Financiera

Rol en el proyecto: Responsable de la emisión de informes gerenciales, análisis financiero y monitoreo de operaciones.

Administradora Financiera con más de ocho (8) años de experiencia en áreas contables y financieras, con formación certificada en cumplimiento normativo y gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.

Cuenta con una sólida trayectoria en elaboración de informes gerenciales, análisis de información financiera, monitoreo de operaciones y control de indicadores, asegurando la trazabilidad de los procesos y el cumplimiento de las políticas internas y regulatorias.

Su experiencia contable y conocimiento del entorno financiero le permiten mantener una visión integral y anticipar riesgos asociados a las operaciones, fortaleciendo la gestión preventiva y la toma de decisiones dentro de los programas de cumplimiento.

Se caracteriza por su compromiso, capacidad analítica y orientación a resultados, contribuyendo activamente al fortalecimiento del control interno y a la toma de decisiones estratégicas dentro de los proyectos de cumplimiento.

Valentina Castañeda

Analista de Cumplimiento y Comunicaciones – Profesional en Comunicación Social

Rol en el proyecto: Gestión de debidas diligencias, desarrollo de material didáctico y comunicación corporativa.

Comunicadora social y periodista con formación en programas de cumplimiento y prevención del riesgo, orientada a fortalecer la comunicación estratégica y operativa dentro de los sistemas de cumplimiento corporativo.

Como Analista de Cumplimiento y Comunicaciones, es responsable de la ejecución de procesos de debida diligencia para la identificación, evaluación y seguimiento de contrapartes, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los programas de SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales.

Adicionalmente, lidera la elaboración de materiales didácticos y contenidos pedagógicos utilizados en las capacitaciones al personal de las empresas atendidas, promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo.

También gestiona el desarrollo de materiales internos de comunicación y piezas publicitarias corporativas, garantizando una comunicación clara, oportuna y efectiva con las compañías que reciben acompañamiento.

Su trabajo se caracteriza por la combinación del pensamiento analítico y la creatividad comunicativa, contribuyendo activamente a la sensibilización y apropiación de las políticas de cumplimiento dentro de las organizaciones.

Nuestros Servicios

Servicio de Oficial de Cumplimiento – Programa SAGRILAFT

Nuestro Oficial de Cumplimiento especializado en SAGRILAFT acompaña a su empresa en la prevención, control y mitigación de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la transparencia y reputación corporativa.

Brindamos un servicio integral, alineado con la normativa vigente y con las mejores prácticas del sector, orientado a proteger a la organización y apoyar la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección.

¿Qué incluye nuestro servicio?

1. Cumplimiento Normativo y Seguimiento Permanente

Supervisamos de manera continua el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables al SAGRILAFT, asegurando que la empresa se mantenga alineada con la normatividad vigente y los lineamientos de los entes de control.

2. Implementación, Ejecución y Evaluación del SAGRILAFT

Apoyamos la implementación efectiva del SAGRILAFT, verificando el adecuado desarrollo de cada una de sus etapas y evaluando periódicamente la eficacia del sistema y de sus controles.

3. Capacitación y Sensibilización del Personal

Diseñamos y ejecutamos programas de capacitación dirigidos a los colaboradores, con el fin de fortalecer la cultura de cumplimiento y la prevención del riesgo LA/FT en todos los niveles de la organización.

4. Reporte a la Alta Dirección

Informamos oportunamente a la alta dirección y al máximo órgano social sobre:

Fallas o debilidades en los controles

Riesgos identificados

Hallazgos relevantes

Todo con evidencia, trazabilidad y recomendaciones para su corrección.

5. Atención a Requerimientos de Autoridades

Atendemos y coordinamos los requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas, garantizando una respuesta adecuada, oportuna y transparente en temas relacionados con el SAGRILAFT.

6. Reportes a la UIAF

Cumplimos con la obligación de reporte de operaciones inusuales y sospechosas a la UIAF, conforme a los protocolos y plazos establecidos por la normatividad aplicable.

7. Auditorías y Verificaciones Internas

Realizamos auditorías y revisiones internas periódicas para verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles definidos dentro del marco del SAGRILAFT.

8. Custodia y Reserva de la Evidencia Documental

Administramos y conservamos de manera reservada toda la documentación y evidencia relacionada con el sistema, disponible para ser presentada ante autoridades o entes de control cuando sea requerida.

9. Informes Periódicos de Cumplimiento

Elaboramos informes periódicos dirigidos al máximo órgano social, proporcionando una visión clara y estructurada del estado del SAGRILAFT, los riesgos gestionados y las acciones implementadas.

10. Certificación de Cumplimiento

Certificamos ante los entes de control el cumplimiento de los requisitos del SAGRILAFT, demostrando el compromiso de la empresa con la prevención del LA/FT y el cumplimiento normativo.

¿Por qué elegir nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento?

Reducción efectiva del riesgo LA/FT

Cumplimiento normativo garantizado

Acompañamiento experto y permanente

Fortalecimiento de la reputación corporativa

Confianza frente a autoridades, clientes y aliados

Con nuestro Servicio de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, su empresa cuenta con una defensa sólida y profesional, enfocada en la prevención, el control y la mejora continua del sistema de cumplimiento.

Servicio de Oficial de Cumplimiento – Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

Nuestro Oficial de Cumplimiento especializado en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) acompaña a su organización en la prevención del riesgo de corrupción, soborno transnacional y otras prácticas contrarias a la ética empresarial, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y el fortalecimiento de una cultura de integridad.

Ofrecemos un servicio integral que protege a la empresa, promueve la transparencia y respalda a la alta dirección en la toma de decisiones responsables.

¿Qué incluye nuestro servicio?

1. Cumplimiento Normativo y Marco Regulatorio

Supervisamos el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al PTEE, asegurando la alineación de la organización con la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por los entes de control.

2. Implementación y Mantenimiento del PTEE

Apoyamos la implementación, actualización y mejora continua del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, garantizando el desarrollo adecuado de cada uno de sus componentes y la eficacia de los controles establecidos.

3. Identificación y Gestión de Riesgos de Corrupción

Realizamos la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de corrupción, soborno y conductas antiéticas, tanto a nivel interno como en la relación con terceros, aliados y contratistas.

4. Capacitación y Cultura de Ética Empresarial

Diseñamos y ejecutamos programas de capacitación y sensibilización dirigidos a colaboradores, administradores y terceros, fortaleciendo la cultura ética y la integridad en todos los niveles de la organización.

5. Reporte a la Alta Dirección y Órganos de Gobierno

Informamos de manera periódica y oportuna a la alta dirección y al máximo órgano social sobre:

  • Riesgos identificados
  • Incumplimientos o debilidades del sistema
  • Acciones correctivas y preventivas implementadas

6. Atención a Requerimientos de Autoridades

Atendemos y coordinamos los requerimientos de las autoridades administrativas y judiciales relacionados con el PTEE, asegurando una gestión transparente y conforme a la ley.

7. Gestión de Canales de Denuncia

Administramos y supervisamos los canales de denuncia, garantizando la confidencialidad, el tratamiento adecuado de la información y la protección al denunciante, conforme a las mejores prácticas.

8. Auditorías y Verificaciones Internas

Realizamos auditorías internas y evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles del PTEE, proponiendo mejoras continuas al sistema.

9. Custodia y Reserva de Evidencia Documental

Custodiamos de manera segura y reservada la documentación, soportes y evidencias relacionadas con el PTEE, disponibles ante autoridades o entes de control cuando sean requeridas.

10. Informes y Certificación de Cumplimiento

Elaboramos informes periódicos sobre el estado del PTEE y certificamos ante los entes de control el cumplimiento del programa, demostrando el compromiso de la empresa con la transparencia y la ética empresarial.


¿Por qué elegir nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento PTEE?

  • Prevención efectiva del riesgo de corrupción y soborno
  • Cumplimiento normativo y regulatorio
  • Fortalecimiento de la cultura ética empresarial
  • Protección reputacional y legal
  • Acompañamiento experto y permanente

Con nuestro Servicio de Oficial de Cumplimiento para el PTEE, su empresa refuerza su compromiso con la transparencia, la integridad y las buenas prácticas corporativas, generando confianza frente a clientes, aliados, autoridades y la sociedad.

Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

Nuestro servicio de Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) está diseñado para acompañar a la organización en la construcción, adopción y puesta en marcha de un sistema efectivo de prevención del riesgo de corrupción, soborno y conductas antiéticas, conforme a la normativa vigente y a las mejores prácticas de gobierno corporativo.

La implementación se desarrolla de manera estructurada, práctica y alineada con la realidad operativa de la empresa.

Alcance y Etapas de la Implementación

1. Diagnóstico Inicial y Análisis Normativo

Realizamos un diagnóstico integral de la organización para:

  • Identificar el estado actual en materia de ética y cumplimiento
  • Analizar la normatividad aplicable al PTEE según el sector y tamaño de la empresa
  • Evaluar brechas frente a los requisitos legales y regulatorios

2. Identificación y Evaluación de Riesgos de Corrupción

Desarrollamos la matriz de riesgos de corrupción, soborno y prácticas antiéticas, considerando:

  • Procesos internos críticos
  • Relación con terceros, proveedores y aliados estratégicos
  • Operaciones nacionales e internacionales
  • Factores de riesgo inherentes y residuales

3. Diseño del Programa PTEE

Estructuramos el PTEE de forma personalizada, incluyendo:

  • Políticas de transparencia y ética empresarial
  • Código de ética y conducta
  • Procedimientos de prevención y control
  • Lineamientos para la debida diligencia de terceros
  • Régimen disciplinario y medidas correctivas

4. Definición de Roles y Responsabilidades

Establecemos claramente:

  • Funciones del Oficial de Cumplimiento
  • Responsabilidades de la alta dirección y órganos de gobierno
  • Obligaciones de colaboradores y terceros
  • Garantizando la adecuada gobernanza del programa.

5. Implementación de Controles y Procedimientos

Acompañamos la adopción de controles preventivos y correctivos, tales como:

  • Debida diligencia a clientes, proveedores y aliados
  • Controles sobre pagos, donaciones, regalos y hospitalidades
  • Procedimientos para la gestión de conflictos de interés

6. Diseño e Implementación del Canal de Denuncias

Implementamos y fortalecemos el canal de denuncias, asegurando:

  • Confidencialidad y protección al denunciante
  • Procedimientos claros de recepción, análisis y respuesta
  • Trazabilidad y documentación de los casos

7. Capacitación y Sensibilización

Desarrollamos jornadas de capacitación dirigidas a:

  • Alta dirección y administradores
  • Colaboradores
  • Terceros críticos
  • Con el objetivo de promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento.

8. Documentación y Soporte del Programa

Elaboramos y organizamos toda la documentación soporte del PTEE, garantizando:

  • Evidencia suficiente y trazable
  • Disponibilidad ante autoridades y entes de control
  • Actualización periódica de los documentos

9. Puesta en Marcha y Acompañamiento Inicial

Acompañamos la puesta en funcionamiento del PTEE, verificando:

  • La correcta aplicación de políticas y procedimientos
  • La efectividad de los controles implementados
  • La adopción del programa por parte de la organización

10. Informe Final y Recomendaciones

Presentamos un informe de cierre que incluye:

  • Resultados de la implementación
  • Riesgos identificados y controles aplicados
  • Recomendaciones para la mejora continua del PTEE


Beneficios del Servicio

  • Cumplimiento normativo efectivo
  • Prevención del riesgo de corrupción y soborno
  • Fortalecimiento de la cultura ética
  • Protección reputacional y legal
  • Confianza ante autoridades, clientes y aliados

Con nuestra Implementación del Programa PTEE, su empresa contará con un sistema sólido, funcional y alineado con las exigencias legales, enfocado en la transparencia, la ética y la sostenibilidad corporativa.

Servicio de Asesoría y Acompañamiento en la Implementación del SAGRILAFT

Nuestro Servicio de Asesoría y Acompañamiento en la Implementación del SAGRILAFT está orientado a apoyar a la organización en el diseño, adopción y puesta en marcha del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), conforme a la normatividad vigente y a las mejores prácticas del sector.

Acompañamos a la empresa de manera integral, asegurando que el sistema sea efectivo, proporcional y alineado con su realidad operativa, reduciendo riesgos legales, reputacionales y financieros.


Alcance y Etapas del Servicio

1. Diagnóstico Inicial y Análisis Normativo

Realizamos un diagnóstico detallado para:

  • Evaluar el nivel de madurez del sistema de prevención LA/FT
  • Identificar brechas frente a los requisitos del SAGRILAFT
  • Analizar la normatividad aplicable según el sector y tamaño de la empresa

2. Identificación, Medición y Evaluación del Riesgo LA/FT

Acompañamos la identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, considerando:

  • Riesgos asociados a clientes, productos, canales y jurisdicciones
  • Factores de riesgo inherentes y residuales
  • Construcción o actualización de la matriz de riesgos

3. Diseño del Sistema SAGRILAFT

Asesoramos en la estructuración del SAGRILAFT, incluyendo:

  • Políticas y manual del sistema
  • Procedimientos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes
  • Metodologías de identificación y control del riesgo
  • Definición de indicadores y alertas

4. Definición de Roles y Gobierno del Sistema

Apoyamos la definición clara de:

  • Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
  • Roles de la alta dirección y órganos de administración
  • Obligaciones de las áreas involucradas en el sistema

5. Implementación de Controles y Procedimientos

Acompañamos la implementación de controles preventivos y correctivos, tales como:

  • Debida diligencia y debida diligencia intensificada
  • Monitoreo de operaciones y transacciones
  • Gestión de señales de alerta
  • Controles sobre terceros y contrapartes

6. Diseño e Implementación de Reportes Regulatorios

Asesoramos en la correcta preparación y gestión de:

  • Reportes de operaciones inusuales y sospechosas
  • Reportes a la UIAF conforme a los protocolos establecidos
  • Procedimientos internos de análisis y decisión

7. Capacitación y Sensibilización

Desarrollamos jornadas de capacitación dirigidas a:

  • Alta dirección
  • Colaboradores
  • Áreas críticas del negocio
  • Con el fin de fortalecer la cultura de prevención del riesgo LA/FT.

8. Documentación, Evidencia y Soporte

Acompañamos la elaboración y organización de:

  • Documentación soporte del SAGRILAFT
  • Registros, reportes y evidencias
  • Custodia y trazabilidad de la información

9. Puesta en Marcha y Acompañamiento Operativo

Acompañamos la puesta en funcionamiento del sistema, verificando:

  • La correcta aplicación de políticas y procedimientos
  • La efectividad de los controles implementados
  • La adecuada gestión del riesgo LA/FT

10. Informe Final y Recomendaciones

Entregamos un informe de cierre que incluye:

  • Resultados del proceso de implementación
  • Hallazgos relevantes
  • Recomendaciones para la mejora continua del SAGRILAFT


Beneficios del Servicio

  • Cumplimiento normativo frente al SAGRILAFT
  • Prevención efectiva del riesgo LA/FT
  • Reducción de riesgos legales y reputacionales
  • Acompañamiento experto y personalizado
  • Fortalecimiento del sistema de control interno

Con nuestro Servicio de Asesoría y Acompañamiento en la Implementación del SAGRILAFT, su empresa contará con un sistema sólido, funcional y alineado con las exigencias regulatorias, enfocado en la prevención, el control y la mejora continua.

Aprende Más

Aprende más sobre la Implementación del SAGRILAFT

El SAGRILAFT es un sistema clave para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En RBC Consultores CO acompañamos a las organizaciones en el diseño, adopción y puesta en marcha de este sistema, asegurando su cumplimiento con la normativa vigente y su alineación con la realidad operativa de cada empresa.

Nuestro servicio de asesoría y acompañamiento permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos LA/FT de manera integral, fortaleciendo el control interno y reduciendo riesgos legales, reputacionales y financieros.

¿Cómo lo hacemos?

Desarrollamos el proceso de forma estructurada y práctica, que incluye:

  • Diagnóstico del estado actual y análisis normativo aplicable
  • Identificación y evaluación de los riesgos LA/FT
  • Diseño de políticas, procedimientos y controles del SAGRILAFT
  • Definición de roles y responsabilidades dentro del sistema
  • Implementación de controles, monitoreo y reportes regulatorios
  • Capacitación al personal y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento
  • Acompañamiento en la puesta en marcha y mejora continua del sistema

Beneficios para su empresa

  • Cumplimiento normativo frente al SAGRILAFT
  • Prevención efectiva del riesgo LA/FT
  • Reducción de riesgos legales y reputacionales
  • Acompañamiento experto y personalizado
  • Fortalecimiento del sistema de control interno

Con RBC Consultores CO, su empresa contará con un sistema SAGRILAFT sólido, funcional y sostenible, enfocado en la prevención, el control y la mejora continua.

Aprende más sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es un sistema fundamental para la prevención de la corrupción, el soborno transnacional y las conductas contrarias a la ética empresarial. Su implementación adecuada permite a las organizaciones fortalecer la integridad corporativa, cumplir con la normativa vigente y consolidar una cultura organizacional basada en la transparencia y la responsabilidad.

Contar con un PTEE sólido ayuda a las empresas a identificar y gestionar riesgos asociados a sus operaciones, relaciones con terceros y procesos internos, reduciendo la exposición a sanciones legales y afectaciones reputacionales.

¿Por qué es clave el PTEE para las empresas?

Un PTEE bien estructurado:

  • Previene riesgos de corrupción y soborno
  • Fortalece el control interno y el gobierno corporativo
  • Protege la reputación y la confianza del mercado
  • Apoya la toma de decisiones responsables por parte de la alta dirección

¿Qué empresas deben implementarlo?

El PTEE es obligatorio para ciertas empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, según su sector, ingresos o nivel de riesgo. No obstante, muchas organizaciones lo adoptan de manera voluntaria como una buena práctica de ética empresarial y sostenibilidad corporativa.

¿Cómo aporta valor a la organización?

Más allá del cumplimiento normativo, el PTEE:

  • Promueve una cultura ética transversal
  • Mejora la gestión de riesgos y la prevención de conductas indebidas
  • Genera confianza frente a clientes, aliados y autoridades
  • Contribuye a la sostenibilidad y crecimiento responsable del negocio

En RBC Consultores CO, entendemos el PTEE como una herramienta estratégica que debe ser práctica, funcional y adaptada a la realidad de cada organización, garantizando su efectividad y mejora continua.

Objeto Social

La sociedad tendrá por objeto principal la prestación de servicios de consultoría de gestión empresarial, incluyendo: La asesoría y consultoría en temas de cumplimiento normativo (compliance), incluyendo la actuación como consultor especializado en funciones de Oficial de Cumplimiento para empresas públicas o privadas. La elaboración, diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento, políticas, procedimientos y manuales internos enfocados en la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, protección de datos, anticorrupción, gestión de riesgos y demás obligaciones regulatorias. El acompañamiento y auditoría interna en temas de cumplimiento normativo, así como la capacitación y formación en estas materias para el personal y órganos directivos de las entidades. La estructuración e implementación de sistemas de gestión y control interno relacionados con el cumplimiento de normativas locales e internacionales.

La consultoría estratégica para fortalecer la cultura organizacional del cumplimiento dentro de las empresas. La sociedad podrá además realizar todas aquellas actividades conexas, complementarias o necesarias para el cumplimiento de su objeto principal, así como celebrar toda clase de actos y contratos lícitos que sean requeridos para el desarrollo del mismo, dentro del marco de la legislación colombiana. • Código CIIU 7020: Actividades de consultoría de gestión. • Código CIIU 8299: Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.